Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a kontrolní mechanismy, které Lolajack Casino zavádí za účelem prevence a odhalování činností souvisejících s praním peněz, financováním terorismu a dalšími finančními zločiny. Politika je vypracována v souladu s příslušnými právními předpisy a regulačními požadavky jurisdikce, v níž operátor funguje, a s mezinárodními standardy stanovenými Skupinou pro finanční akce (FATF). Všichni hráči a partneři jsou povinni se s touto politikou seznámit a dodržovat ji.

Lolajack Casino je provozován pod licencí Anjouan Gaming a podléhá příslušným právním předpisům týkajícím se boje proti praní peněz a financování terorismu. Tato Politika AML je vypracována v souladu s mezinárodními standardy FATF, doporučeními Evropské unie (5. a 6. směrnice o praní peněz) a místními právními požadavky. Účelem je zajistit, aby Lolajack Casino nefacilitoval nelegální finanční aktivity a aby všechny transakce byly transparentní a řádně dokumentovány.

Při registraci účtu jste povinni poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Lolajack Casino provádí základní ověřování identity (Know Your Customer – KYC) všech hráčů před aktivací účtu a před prvním výběrem finančních prostředků. Ověřování zahrnuje kontrolu dokladu totožnosti, dokladu o adrese a ověření platební metody. Jste povinni poskytnout originální nebo ověřené kopie těchto dokumentů v souladu s pokyny operátora.

Lolajack Casino provádí posílené ověřování (Enhanced Due Diligence – EDD) u hráčů, kteří jsou klasifikováni jako vysoce rizikový. To zahrnuje osoby veřejně činné (PEP), hráče s velkými objemy transakcí, hráče z jurisdikcí s vysokým rizikem a další subjekty identifikované jako podezřelé. V těchto případech mohou být požadovány dodatečné dokumenty, včetně informací o zdroji finančních prostředků, účelu hraní a dalších relevantních údajů.

Lolajack Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorů. Systém sleduje neobvyklé aktivity, včetně rychlých vkladů a výběrů, velkých transakcí, strukturování (rozčlenění finančních prostředků na menší částky za účelem obejití hlášení) a dalších indikátorů možného praní peněz. Všechny transakce jsou zaznamenávány a uchovávány pro účely auditu a vyšetřování.

Pokud Lolajack Casino identifikuje podezřelou aktivitu, je povinen podat hlášení příslušné finanční zpravodajské jednotce (FIU) v souladu s místními právními předpisy. Tato hlášení jsou podávána bez zbytečného zpoždění a obsahují všechny relevantní informace o podezřelé transakci nebo chování. Hráči nejsou informováni o podání hlášení, pokud to není vyžadováno zákonem.

Lolajack Casino provádí screening všech hráčů a partnerů proti seznamům osob veřejně činných (PEP) a subjektů podléhajících mezinárodním sankcím. Screening je prováděn při registraci a pravidelně během trvání vztahu. Pokud je hráč nebo partner identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo PEP, je jeho účet okamžitě zmrazen a příslušné orgány jsou informovány.

Lolajack Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování identity, transakcí, komunikace a hlášení po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány v bezpečném formátu a jsou přístupné regulačním orgánům na vyžádání. Tato doba uchovávání je v souladu s mezinárodními standardy a místními právními požadavky.

Lolajack Casino jmenoval Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této Politiky AML a za komunikaci s regulačními orgány. MLRO je oprávněn přijímat hlášení o podezřelých aktivitách od zaměstnanců a partnerů a je povinen zajistit, aby byla hlášení podána včas a přesně. MLRO má přístup ke všem relevantním informacím a je nezávislý na obchodních tlacích.

Všichni zaměstnanci Lolajack Casino, včetně pracovníků podpory, obchodního týmu a vedení, absolvují pravidelné školení v oblasti boje proti praní peněz. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých vzorů, postupy hlášení, právní požadavky a nejlepší praktiky v oblasti AML. Školení je povinné a je zaznamenáváno pro účely auditu.

Jste povinni poskytnout přesné a úplné informace při registraci a údržbě svého účtu. Jste také povinni informovat Lolajack Casino o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů nebo kontaktních informací. Pokud je zjištěno, že jste poskytli nepravdivé nebo zavádějící informace, váš účet bude okamžitě uzavřen a příslušné orgány budou informovány. Jste také povinni poskytnout informace o zdroji vašich finančních prostředků, pokud je to požadováno.

Lolajack Casino si vyhrazuje právo požadovat důkaz zdroje vašich finančních prostředků, zejména v případě velkých vkladů nebo neobvyklých transakcí. Jste povinni poskytnout dokumentaci, která prokazuje legální původ vašich prostředků. Pokud nemůžete prokázat legální zdroj, váš účet bude uzavřen a transakce mohou být vráceny relevantním orgánům.

Lolajack Casino si vyhrazuje právo uzavřít váš účet a zmrazit vaše prostředky, pokud existuje důvodné podezření na praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální aktivity. Zmrazení může být provedeno bez předchozího upozornění, pokud to vyžaduje zákon. Zmrazené prostředky budou zadrženy, dokud není vyřešeno vyšetřování, a mohou být předány příslušným orgánům.

Pokud máte otázky týkající se této Politiky AML nebo pokud chcete podat stížnost, kontaktujte prosím tým podpory Lolajack Casino online. Tým je dostupný 24/7 prostřednictvím živého chatu a e-mailu na adrese [email protected]. Všechny stížnosti budou vyšetřeny a řešeny v souladu s postupy operátora.